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9月17日,裁判文书网挂出一份杭州市萧山区人民法院于2019年8月26日宣判的刑事判决书,浙江民泰商业银行股份有限公司杭州萧山支行行长、副行长等人,在2012年...
伪造合同、申请汇票、汇票贴现,福鼎一企业法定代表人男子利用虚假合同向银行申请承兑汇票,导致银行损失数百万元,最终福鼎法院以骗取票据承兑罪判处该企业法定代表人有期...
中毅达3月22日晚间发布公告称,公司近日收到证监会调查通知书,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。这距离他们上一次遭到证监会处罚才过去两个月。...
4月10日临汾银监分局公布霍州市农村信用合作联社的处罚决定,霍州农信社因工作不审慎发生“变造银行承兑汇票诈骗案”等问题共计罚款40万元,相关责任人现任理事长、原...
4月13日,裁判文书网公布戴金斌行贿案的刑事判决书。判决书显示,戴金斌通过时任衡阳市银监局局长沈志锋的介绍,与耒阳农商银行、衡阳县信用社违规合作票据贴现业务,非...
银行承兑汇票作为票据的一种,能促进资金周转、减少现金使用、节省流通费用,在商业活动中处处能见其身影。但如今,承兑汇票贴现已成为不法分子实施票据诈骗的首选。201...
私刻印章、变造合同、利用银行工作人员的不规范操作,某工贸公司法人刘某以欺骗手段取得银行票据承兑,给银行造成了5000万元经济损失。在审查起诉时,承办检察官发现,...
长江商报讯(记者李璟通讯员吕继强涂画画)以帮忙贴现为由,矿粉老板拿走他人300余万元的承兑汇票,并打下欠条,实际上却抵押给他人偿还个人债务。11月20日,武汉市...
1月5日,市民张某到丰南区公安局经侦大队报警称,2017年7月中旬其在丰南区被程某(男,42岁,唐山市丰润区人)用变造的、面额90万元的银行承兑汇票骗走了87....
新民晚报讯(记者徐驰)当前,各类诈骗手法五花八门,而票据诈骗正是犯罪分子惯用的伎俩之一。近日,农行上海自贸区高桥支行就成功堵截了一起伪造银行承兑汇票事件。4月2...
近日,佛山市顺德区公安局勒流派出所民警历时3个月调查,凭着笔迹鉴定,成功揪出诈骗嫌疑人,破获一起票据诈骗案,涉案金额高达102多万元。2018年1月29日,勒流...
票友爆料:陕西一骗子用假银行流水骗走某公司1000万恒丰银行电子承兑汇票!请大家交易时提高警惕,靠谱最重要! 骗子背书户:杭州简萱商贸有限公司 账号:...
2012年,当大多数公司处于亏损状态时中国银行业净利润却达到了近1.24万亿,相比于同年11.7万亿的财政收入,银行业强大的赚钱能力令人咋舌。然而,国内银行业却...
银行间市场资金面高度紧张的态势并非孤立,这也传递到了票据市场。记者获悉,某股份制银行日前内部宣布暂停贴现业务。“现在起涨价,20日带票:国股9.98,全国城商1...
银行间市场资金面高度紧张的局面已经影响到了银行的具体业务。多位银行业内人士昨日透露,随着票据价格在端午节后加速上扬,部分银行已经临时关闭票据贴现窗口。 一股份...
刚刚判决的温州“家电大王”郑珠菊案,让“地下票据公司”浮出水面。“引爆”温州民间债务危机...
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